当前位置:主页 > 网络资源
上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2016年年
日期:2017-08-17 浏览量:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2017年6月23日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年6月23日  14点30分

  召开地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年6月23日

  至2017年6月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、3、4、5、6、7、8、9和10已经公司第六届董事会第22次会议审议通过,议案2、11已经公司第六届监事会第15次会议审议通过。相关会议决议公告于2017年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(),本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、10

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

  (二)登记地点:上海市浦东新区康桥路1388号公司董秘办

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:连福汉、郑菁

  联系电话:021-58125999

  传真:021-58125066

  通讯地址:上海市浦东新区康桥路1388号2楼

  邮编:201315

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司董事会

  2017年4月29日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海创兴资源开发股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月23日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年   月   日

  备注:

相关文章:
·网络信息资源
·网络资源
·如何利用好网络资源
·老板“雇佣”艾滋病人恶意讨债 警方介入调查
·远程教育西安交通大学人力资源管理
→ 特别推荐
网络信息资源
网络资源
如何利用好网络资源
老板“雇佣”艾滋病
远程教育西安交通大
【网络媒体走转改】
交通运输部部长强调
山西省科技厅加快推
网络媒体走转改:人
黑龙江空管网络主题
媒体评潘金莲名誉权
中国面向海外华校推
构建大学生思想政治
山东这四类区域拟限
2022年前四川省森林康
→ 热点TOP10
国土开发别让
如何利用好网
整合网络资源
三一与巴基斯
联手欧美俄 日
把儿童英语学
济南联通推进
大洋资源开发
智联招聘荣获
2017年北达资源

友情链接/网站合作咨询: